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7月17日,公司监事会于2022年7月16日收到持有公司10%以上股份的第一大前海人寿股份有限公司《关于提请监事会召开临时的函》。因事项紧急,全体监事同意召集紧急会议审议相关事项。

公司第九届监事会紧急会议于2022年7月16日23:45在以现场结合通讯形式召开,会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。但第九届董事会临时会议于2022年7月16日以通讯形式召开。

会议以4票同意、4票反对、0票弃权表决未通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

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前海人寿提出,鉴于目前公司董事席位空缺,且2022年7月8日公司召开的临时董事会表决未通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》和《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,为规范上市公司治理,确保公司董事会正常运行,前海人寿作为单独持股10%以上的股东,已依法于2022年7月12日向南玻集团董事会发函请求召开临时股东大会,而公司董事会已于2022年7月16日作出决议不同意召开临时股东大会。因此,提案人依法向监事会提议及时召开2022年第三次临时股东大会,审议以下事项:提案1:《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》;提案2:《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》。

董事会对本次会议审议的《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。董事程细宝反对理由:“南玻集团近期短时间内已出现董事、董秘辞职异常情况,目前提名沈成方已在7月8日南玻临时董事会议案中未通过,现仅8天时间又重新提名沈成方,不仅如此,现又要免去担任南玻总经理一职王健的董事,结合近期南玻股东大会、董事会的情况,本人认为本议案将会严重影响上市公司治理。

所以本人反对本次议案。”

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董事姚壮和反对理由:“基于7月8日董事会刚审议过相关补选董事议案,目前董事会人数符合法定要求,且公司运作正常。因此,本人认为目前不适合通过召开临时股东大会审议有关两个提案,以维护公司稳定和发展。

董事王健反对理由:“一、反对提案1—《关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案》。理由为:在2022年7月8日的临时董事会上未通过补选沈成方先生为南玻集团第九届董事会董事的议案,而2022年7月12日第一大股东前海人寿保险股份有限公司又提出该议案。

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本人认为过于仓促,应予以暂缓。二、反对提案2—《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》。

第一大股东前海人寿保险有限公司提出的”王健先生在任董事职务期间,未能勤勉尽责维护上市公司利益,干扰董事会正常运行,缺乏对公司发展战略的长远规划,已不具备相应的履职能力。的陈述与事实不符。

上述董事称,“本人2016年1月首次出任董事后,前海人寿在2017年5月和2020年5月两次董事会换届时,对我连任董事均投了赞成票,是对本人具备董事职务履职能力的认可。而现在前海人寿突然提出我在任董事职务期间不具备履职能力,前后矛盾、逻辑混乱。

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独立董事朱桂龙反对理由:“目前公司各项工作有序正常,经营发展稳健。同时,7月8日董事会刚刚审议过相关议案。

因此,召开临时股东大会,以及提请《关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案》不合时宜,不利于公司经营正常稳健发展。”

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(文章来源:界面新闻)

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