欧亿5注册靠谱吗

(原标题:爱农驿站KYC不力存7项违法行为遭罚没716万,此前亦因违反清算管理规定收734万罚单)

欧亿5注册靠谱吗

7月15日,人民银行营业管理部发布一份行政处罚信息显示,北京爱农驿站科技服务有限公司(下称 爱农驿站 )被警告,被没收违法所得近156.14万元,并处罚款约560.14万元,罚没合计约716.28万元。

欧亿5在线帐号注册入口

具体来看,爱农驿站的违法行为类型包括:1.未遵循 了解你的客户 原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;2.未按规定开展法人开户意愿核实工作;3.存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;4.未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;5.违规进行非同名资金划转;6.未按照规定履行客户身份识别义务;7.与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

此外,时任爱农驿站副总经理、反洗钱工作委员会副主任刘国刚,对爱农驿站的3项违法事实负有责任,遭到警告并处罚款16万元;时任爱农驿站反洗钱部门负责人、反洗钱工作领导小组组长侯宇,对爱农驿站的2项违法事实负有责任,被罚款6万元。

这并非爱农驿站首次被罚。2019年,其曾因违反清算管理规定等被罚没数百万元。

欧亿5在线账号注册连接

相关罚单显示,爱农驿站存在 违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定 的违法违规行为,央行对其给予警告,一共罚没733.72万元。相关责任人也被一并处以罚款10万元。

爱农驿站成立于2004年6月,注册资本为1.02亿元,总部设在北京,法人为万颖彦,其是北京多来点信息技术有限公司创始人。2011年12月,公司获得由央行颁发的预付卡发行与受理(北京、上海) 业务许可证和互联网支付许可证(全国)。

2013年9月,爱农驿站获得国家外汇管理局跨境电子商务外汇支付业务试点资格。公司旗下运营支付平台 智惠支付(爱农支付) ,产品包括:互联网支付、跨境汇兑、境外收单、国际卡收单、智惠卡平台、增值服务。

欧亿5电脑版账户注册网址

爱农驿站有3家股东。大股东为北京谷泰科技有限公司(下称 谷泰科技 ),持股比例近89.2%;二股东为北京惠京商文化传播有限公司,持股比例为9.8%;三股东为重庆富轩信息技术有限公司,持股比例为1%。

其中,宁夏天元金融控股集团通过一家有限合伙企业间接持股谷泰科技,是谷泰科技的大股东。

据官网介绍,爱农驿站的企业品牌除了爱农支付外,还有善枝亚洲及小额贷款。信息显示,善枝亚洲有限公司在香港成立,拥有MSO牌照,可以提供汇款收款服务。

欧亿5手机版帐号注册链接

小贷的全称为江西赣江新区多来点网络小额贷款有限公司(下称 多来点小贷 ),爱农驿站对其持股24%。公司于2017年9月底获得小贷经营牌照,注册资本金为5亿元。

公司自称,其是一家以互联网+O2O模式为商家整合线上与线下业务,提高商户长短期资金周转率,并结合支付行业,深入挖掘商家与其上下游产业关系,形成的互联网借贷平台。

多来点小贷提供信用贷款、供应链金融、房产抵押融资。信用贷的最高额度为200万元,房产抵押融资的最高额度为1000万。

欧亿5指定帐号注册入口

另外,多来点小贷全资控股江西省汇富供应链管理有限公司。

本文作者:权,如若转载,请注明出处: http://azrvresort.com/xhzc/1598.html